Главен експерт в отдел „Комплексна проверка“- по заместване, Варна

Описание

Основни задължения
Извършва текущи и засилени проверки за надлежна проверка (Enhanced Due Diligence – EDD) на високорискови корпоративни и физически лица, като оценява рисковете, свързани с предотвратяването на изпирането на пари (AML), финансирането на тероризма (CTF) и репутационния риск.
Анализира сложни корпоративни структури, включително установяване на действителни собственици и оценка на рисковите фактори.
Събира, анализира и верифицира информация относно източника на средства и източника на богатство на клиенти, включително политически значими личности (PEPs), при спазване на приложимите регулаторни изисквания.
Извършва проверки чрез публични регистри, вътрешнобанкови системи, финансови отчети, бази данни и източници на негативна публична информация (adverse media screening ).
Изготвя становища и препоръки, като своевременно ескалира високорискови случаи в съответствие с вътрешните политики и нормативните изисквания.
Участва в периодични прегледи на клиентските взаимоотношения и предоставя експертни насоки на звената от първа линия на защита по въпроси, свързани с AML/CTF и клиентския риск.
Извършва задълбочен анализ на предоставената информация с оглед нейната достоверност в съответствие с изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и вътрешните правила на Банката.
Съдейства при вътрешни и външни одити, както и при проверки от надзорни и регулаторни органи.
Следи за промените в нормативната уредба и прилага добрите практики в областта на AML/CTF.
Спазва стриктно изискванията за банкова, търговска и професионална тайна, както и всички вътрешни политики за защита на информацията.


Изисквания за заемане на длъжността
Висше образование в областта на икономиката, финансите, правото или друга релевантна специалност.
Отлични аналитични умения и способност за работа със сложни корпоративни структури и големи обеми информация.
Познаване на нормативната уредба, свързана с предотвратяването на изпирането на пари, финансирането на тероризма, санкционните режими и банковата дейност.
Опит в областта на AML/KYC/EDD в банковия сектор ще се счита за предимство.
Умения за работа в динамична среда, внимание към детайла и способност за вземане на аргументирани решения.
Добри комуникационни умения и способност за работа в екип.


Ние предлагаме
Отлични възможности за професионално и кариерно развитие в една от водещите банки в България;
Ваучери за храна на стойност 102.26 евро на месец;
20 + 5 дни платен годишен отпуск;
Допълнително здравно осигуряване;
Ползване на преференциални условия за жилищни и ипотечни кредити;
Бонусна система в зависимост от постигнатите резултати;
Възможност за работа от вкъщи (в определени случаи);
Преференциални условия за Мултиспорт / КуулФит карта;
Отстъпки в редица големи компании;
Вътрешни обучения и академии;
Бонус „Препоръчай приятел“.




Необходими документи за кандидатстване
CV

Изисквания към кандидата

Езикови познания:

Трудов опит:

Образование:

Ние предлагаме

Вид заетост:

Срок на заетост:

Договор:

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Категория:

Банково дело

Държава:

България

Населено място:

Гр. Варна

Адрес:

ул. “Московска” 19, Централно управление

Дата:

23.07.2026

Организация:

Банка ДСК АД
Фирма/Организация - Директно търсеща служители

Детайли за организацията:

Повече информация за Банка ДСК АД може да получите ТУК